斯瑞新材: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-038 陕西斯瑞新材料股份有限公司 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公 司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工 代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。 （二）董事长选举情况 第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举王文斌先生担任公司第四届董事 会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 ...