楚江新材: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-060 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新 一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限 要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董 事会后，以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举公司董事 姜纯先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事 ...