安克创新: 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047 安克创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...