华东医药: 董事会议事规则

第二章 董事会组成和职权 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事 中至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会议事和 决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运 作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及《华东医药股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订 ...