中国冶金科工股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-035 中国冶金科工股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年6月30日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的 相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，陈建光先生、白小虎先生、郎加先生出席了会议， 刘力先生、吴嘉宁 先生、周国萍女士、闫爱中先生因另有公务未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，褚志 ...