东方航空物流股份有限公司 关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-019 东方航空物流股份有限公司 关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事张渊女士递交的请辞函。因工作安 排原因，张渊女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。 具体情况如下： ■ 张渊女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。公司董事会对张渊 女士任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，张渊女士的请辞函自送达董事会时生效，张渊女士的离任不会导致公司董事会成 员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。 二、提名非独立董事候选人情况 公司于2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独 立董事候选人的议案》，同意提名王永芹女士（简历见附件）为公司第三届 ...