*ST宝实: 第十届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方 式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方 式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 （以下简称"《公司章程》"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072 宝塔实业股份有限公司 （二）审议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东 会临时提案的议案》 有限责任公司（以下简称"宁国运"）以书面形式向公司董事 会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案 的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易（以下简称"本次重组"）整体安排，为有效推进本次重 组，提议将关于本次重组相关 ...