ST广物: 广汇物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月修订）

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 "）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司" ）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 、《上海 证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称 " 《公司法》 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 ...