武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-045 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通知及材料于2025年 6月25日以电子邮件方式发出，于2025年7月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际 参加表决的董事9人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于参与出资设立东高前沿二期基金的议案》 （1）同意公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东湖投资")、湖北夏创星 火创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"夏创星火"，最终投资主体以武汉市江夏科技投资集 团有限公司指定方为准）共同发起设立"武汉市东高前沿二期产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（暂 定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准），基金总规模为人民币50,000万 ...