鸿远电子: 鸿远电子独立董事工作细则

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于1/3，且至少包括1名会计 专业人士。 公司董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG 委员会等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下 ...