协鑫能科: 第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 6 月 29 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 公司对照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文 件的有关规定，公司董事会修订了 ...