江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-021 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议，于2025年7月4日在江苏省宿 迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2025年7月1日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本 次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事聂尧先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席， 与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长、总裁钟雨先生召集和主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中 ...