中瓷电子: 关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-059 河北中瓷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事石瑛女士的书面辞职报告，石瑛女士连续任职期已满六年，为了确保公司治 理结构的合规性和独立性申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计 与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会相关职务。辞职 后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，石瑛女士的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，辞职报告自新任独立董事产生之日起生效，在新任独 立董事就任前，石瑛女士将按照相关规定继续履行独立董事职责，确保公司董事 会的正常运作及各项工作的顺利开展。石瑛女士的辞职，不会影响公司董事会正 常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成 独立董事的补选工作。 截至本公告日，石瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当 ...