金道科技: 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章> 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和国证券法》（以下简称《证券法》 法》（以下简称《证券法》）等法律、行 ）等法律、行政法规、部门规章、规 政法规、部门规章、规范性文件，制定本 第二条 公司系依照《公司法》和其他 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100, ...