中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司 会议议程 一、会议时间： 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 河南中原高速公路股份有限公司 目 录 会议议程………………………………………………………………3 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案……………………5 行填票、表决。 录。 议案 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 尊敬的各位股东： 鉴于公司原董事孟杰先生因工作调整，已辞去公司第七 届董事会董事、战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限 公司推荐杨建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独 立董事专门会议审核及公司第七届董事会第三十九次会议 审议通过，同意提名杨建国先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，任期至第七届董事会届满。简历详见附件。 关于补选公司第七届董 ...