皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的情况说明 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 徐影女士提交的辞职报告，因公司内部调整，徐影女士辞去公司第四届董事会 董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后，徐影女士继续在公 司担任其他职务。 徐影女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况说明 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第二次职 工代表大会。经全体与会职工表决，选举徐影 ...