ST金鸿: 第十一届董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-053 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层 会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭 韬先生主持，符合《公司法》 《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订） ...