天保基建: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-34 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24 日上午9:15至下午3:00。 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东 大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公 ...