正弦电气: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分治 理制度的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 华人民共和国公司法》 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最 新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同时《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。 ...