中国稀土: 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-043 中国稀土集团资源科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2025 年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事。根据《公司章程》 等有关规定，经公司董事会全体董事提名，公司董事会对各专门委员会成员进 行调整，调整后各专门委员会组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 郭良金 | 闫绳健、梅毅、胡德勇、孙聆东 | | 审计委员会 | 章卫东 | 闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东 | | 提名委员会 | 孙聆东 | 郭良金、杨文意、胡德勇、章卫东 | | | -1- | | 薪酬与考核委员会 胡德勇 郭良金、杨文意、孙聆东、章卫东 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公 司董事会对公司部门设置进行调整。调整后，公司将设置综合管理部（党委办 公室、保密办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、证券投资部（战 略规划部、董事会办公室）、企业管理部（营销管理部 ...