新能泰山: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会是2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会 票弃权，审议批准了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-034 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日 （五）会议召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中 ...