辰光医疗: 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 发出 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五 届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管 理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...