国货航: 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-044 中国国际货运航空股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航" "公司" ）第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨 关联交易的议案》 同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简 称"国航股份" ）签订关联交易协议，向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU。具体 内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及 指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的 公告》。 三、备查文件 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联 ...