浙江永强: 内部审计制度

第一条 为进一步规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促 进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所有业 务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计监察部或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 浙江永强集团股份有限公司 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关人员共 同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...