珠江钢琴: 第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 7 月 10 日下 午 14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十五 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门 负责人的议案》 公司董事会近日收到内部审计部门负责人朱建明先生的书面辞职报告，朱建 明先生因身体原因申请辞去公司审计部经理职务，不再担任公司内部审计部门负 责人。为确保公司内部审计工作顺利进行，根据深圳证券交易所等相关规定，经 公司董事会审计委员会提名，董 ...