亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-040 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为及时补选亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事，公司董事会提名委员会于近日审核了第八届董事会独立董事候选人的 任职资格，并经全体董事一致同意，豁免公司第八届董事会第八次会议通知时限 要求。公司第八届董事会第八次会议的通知和材料，于 2025 年 7 月 10 日以电子 邮件的方式发出，经全体与会董事一致认可，该次会议于 2025 年 7 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿 晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。 关于独立董事候选人任职资格、独立性等具 ...