开创电气: 第二届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-032 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事 会同意对《公司章程》中有关条款进行修订和完善，同时提请股东大会授权公司 董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜,具体内容以市场监督管理部门核 准登记、备案的情况为准。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议通知于 2025 年 7 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并 ...