金 螳 螂: 第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-036 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张 新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决 权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同 推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》； 决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止 ...