金 螳 螂: 董事会议事规则（2025年7月）

董事会议事规则 第一章 总则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...