科创新源: 深圳科创新源新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-038 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部 门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求 ...