人福医药: 人福医药第十届董事会第八十一次会议决议公告

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-089 人福医药集团股份公司 第十届董事会第八十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第八十 一次会议于2025年7月14日（星期一）下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于2025年7月8日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 参加现场表决的董事二名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强和独立董事刘林青、张 素华、周睿以通讯方式进行表决。 议案一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公 司章程》进行全面修订。其中，根据法律法 ...