ST华鹏: 山东华鹏2025年第二次临时股东大会会议资料

山东华鹏玻璃股份有限公司 证券代码：603021 二〇二五年七月 山东华鹏玻璃股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月24日至2025年7月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》 目 录 《关于修订和制定公司 <董事会议事规则> <股东会议事规则> <董事会审计委员会工> 议案一： 《关于取消监事会及修改 <公司章程> 的议案》 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）、 《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》随之废止； 同时，对《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 ...