人福医药: 人福医药关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

）于2025年7月14日召开的第十届董事会第 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-090 人福医药集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司" 八十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 ，现将有关情况公告 如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》 、《上市公司章程指引》 、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职 ...