永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 7 月 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－041 （一）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据 2024 年年度股东大会决议，公司已于 2025 年 7 月 2 日将回购股份 司总股本由原 22,217,764,145 股变更为 21,817,764,145 股。为此，董事会同意公 司注册资本由人民币 22,217,764,145 元减少为人民币 21,817,764,145 元，并对《公 司章程》中有关 ...