中鼎股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-038 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2025 年 7 月 14 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第十次会议审议通过 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 ...