隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-031 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四 十六次会议，分别于 2025 年 7 月 8 日、7 月 10 日以电子邮件方式发 出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、 召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 （该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过） 经公司董事长葛以衡先生提名，同意刘纯洁先生、袁涛先生、张 桂戌先生为公司第十届董 ...