中国海防: 中国海防第九届董事会第三十七次会议决议公告

等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董 事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-028 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司章程 ...