中国海防: 中国海防关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-029 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国海防"）于 2025 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三十七 次会议，审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》和《关 于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制 的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度将予以废止。 《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： 序 现条款 原条款 号 第 ...