中国动力: 中国动力董事会议事规则（2025年7月修订）

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会由十一名董事（包括四名独立董事）组成，设董事长一人，可 以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长依法行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 ...