招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-32 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"）第三届董事会第三十三次会议 通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年7月15日上午9:30在公司1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际行使表决权董事9名。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董事共同推举，杨旭东董事主持本 次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经董事会提名委员会2025年第二次会议、2025年第三次会议审核，本次董事会审议，同意推荐宋嵘先 生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之 日止。 表决结果：9名董事同意，0名董事反 ...