坚朗五金: 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-048 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五 金"）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，由股东会以累 积投票方式选举的5名非独立董事和4名独立董事，以及由职工民主选 举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了 董事会换届选举工作。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次 会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年7月16日在 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯 方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董 事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军以通讯表决方式出席会议。经与 会董事一致推选，本次会议由白宝鲲先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 同意选 ...