东利机械: 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一， ...