海优新材: 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理报告（2025年度）

转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 证券代码：688680 证券简称：海优新材 一、核准文件及核准规模 本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时 股东大会审议通过。 经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 69,400.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公 众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00 万元可转换公司 ...