三元股份: 三元股份第九届董事会第二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日以通讯会 议方式召开第九届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2025 年 7 月 14 日以电 话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总会计师变更的议案》； 鉴于公司原总会计师安长林先生达到法定退休年龄，董事会同意聘请付盈 女士为公司总会计师。董事会对安长林先生担任公司财务负责人期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-027 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 书记、董事陈一先生及党委副书记、董事、纪委书记周辉先生回避本议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 表决结果：7 ...