深科达: 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 7 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议的通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司财务负责人 ...