以稳定币为媒介非法换汇，上海公布65亿元跨境换汇大案，为虚拟资产非法交易敲响警钟

7月16日，上海浦东新区人民法院公布了一起今年3月宣判的虚拟货币非法换汇案。 多起类似案件集中披露 披露的案件内容显示，2023年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，受限于我国每人每年5万美 元的外汇额度，于是辗转联系上一家境外"换汇公司"（前述杨某等人操控的国内空壳A公司），按照指 示陈女士将人民币汇入A公司账户，随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇，而该"换汇公司"从中收 取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙在境外以"代收代付"的名义，通过跨境"对 敲"的方式，为境内外有外币与人民币兑换需求的客户提供非法汇兑服务。 "这种行为在2023年的时候并不少见，彼时一线城市有中产乃至高产阶层想把更多的资产转移到海外， 但是由于国家对于外汇兑换和出境都有严格管制，所以部分人群就铤而走险尝试了用虚拟资产兑换的方 式。我自己的一个朋友，前年把上海市区的一套房子出售了，卖了一千三百多万元，她想把现金换成美 元移民去瑞士，因为她老公是瑞士人，还有两个孩子，当时就向我咨询如何用合理的方式把这笔钱换成 外汇转出去，当时探讨的过程中也提到过这种方式，不过因为涉及洗钱等违法行为，最后没有实 施。"上海一家知名咨询 ...