北京三元食品股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-027 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2025年7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次 会议，本次会议的通知于2025年7月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会 议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总会计师变更的议案》； 鉴于公司原总会计师安长林先生达到法定退休年龄，董事会同意聘请付盈女士为公司总会计师。董事会 对安长林先生担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 付盈女士：1985年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任北京东苑公寓有限公司财务部会 计、副部长、部长、总经理助理，北京首农食品集团有限公司财务管理部业务主管，北京首农食品集团 财务有限 ...