光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-035 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")第九届董事会第三十一次会议通 知于2025年7月12日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年7月17日下午13:30以通讯表决方 式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事 长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规 定,会议合法有效。经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议: 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议: 具体内容详见2025年7月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露 ...