红 宝 丽: 第十届董事会第十九次会议决议公告

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、审议通过了《公司关于修改 <公司章程> 的议案》；根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司情况，对 《公司章程》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。章程修正对比见附件一，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《公司关于修改 <股东会议事规则> 的议案》；根据《上市公 司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关 规定，以及《公司章程》，同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规 则》，并对相应 ...