仙乐健康: 股东会议事规则（2025年7月）

仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的应由股东会决议的担保事项； （十）审议批准公司章程规定的应由股东会决议的交易事项； （十一）审议批准公司章程规定 ...